證券代碼：300665         證券簡稱：飛鹿股份       公告編號：2017-024

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議的會議通知于2017年8月14日以郵件形式發(fā)出，并于2017年8月25日下午14:00在公司會議室以現(xiàn)場加通訊會議方式召開。會議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人（其中章衛(wèi)國先生、周藝女士、徐偉箭先生以通訊方式出席會議）。本次會議由董事長章衛(wèi)國先生召集并主持，公司高級管理人員和監(jiān)事列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事投票表決，形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》

經(jīng)審議，公司董事會認(rèn)為公司按照財(cái)政部相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則，變更會計(jì)政策，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤及所有者權(quán)益，也不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的公告》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（二）審議通過《關(guān)于2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：《公司2017年半年度報(bào)告全文及其摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年半年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《2017年半年度報(bào)告全文》和《2017年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（三）審議通過《關(guān)于制定〈董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣公司股票管理制度〉的議案》

為加強(qiáng)公司對董事、監(jiān)事和高級管理人員持有及買賣本公司股票的管理工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務(wù)指引》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范創(chuàng)業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣公司股票管理制度》。該制度自公司董事會審議通過之日起生效施行。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣公司股票管理制度》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（四）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》

本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，同時(shí)在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司使用不超過4,000.00萬元（含4,000.00萬元）人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，占募集資金凈額的23.83%，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（五）審議通過《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司2017年半年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

三、備查文件

1、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》；

2、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十五次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》；

3、《德邦證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

特此公告。

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

董事會

2017年8月25日