證券代碼：300665         證券簡稱：飛鹿股份         公告編號：2017-025

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二次會議的會議通知于2017年8月14日以OA辦公系統(tǒng)形式發(fā)出，并于2017年8月25日下午16：30在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席凌涵忠先生召集并主持，公司董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計(jì)政策變更是根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)修訂<企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 16 號——政府補(bǔ)助>的通知》（財(cái)會[2017]15 號）要求進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤及所有者權(quán)益，也不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的公告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（二）審議通過《關(guān)于2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核《公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《2017年半年度報(bào)告全文》和《2017年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（三）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次將使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金滿足了公司生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求，有利于提高閑置募集資金的使用效益，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)制度的要求，履行了必要的審議程序，符合公司和股東的利益，不會影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行。同意公司使用不超過4,000.00萬元（含4,000.00萬元）人民幣的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（四）審議通過《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

經(jīng)核查，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2017年半年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

三、備查文件

《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議》。

特此公告。

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

監(jiān)事會

2017年8月25日